洛陽
玻璃股份有限公司
2007年年度報告補充公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
根據上海交易所的要求，現將我公司2007年年報中有關問題補充說明如下：
一、截至2007年末，公司應收賬款中
澳大利亞CAMDENLUOYANGGLASS、洛玻青島聯營、河南省
建材公司三家均欠款3年以上，都已全額計提壞賬準備。
二、對應收建行鄭州西里支行款項全額計提壞賬準備的情況說明：
1995年12月5日公司將2000萬元款項存入西里路支行，期限一年。隨后，通過西里路支行將該筆定期存款轉借給醫藥公司。由于定期存款到期后公司未能收回本金及利息，遂向法院提起訴訟。后經法院終審，醫藥公司償還公司本金及利息，西里路支行對醫藥經銷公司不能償還本金部分在40%范圍內承擔賠償責任。后因醫藥公司申請了破產，根本無法償還本金及利息，西里路支行履行了對本金部分的40%的賠償責任。公司根據實際情況，對剩余的本金全額計提了壞賬準備。
三、開發區土地退回管委會的利得情況說明：
為了加快高新技術產業開發區的建設，同時解決公司閑置土地問題，經過協商，高新技術產業開發區管委會與本公司于2006年9月30日簽訂了協議書，高新技術產業開發區管委會收回公司位于開發區生活區部分閑置的生活用地，面積68.209畝，總金額1，841.65萬元。因牽涉到退地范圍內原有建筑物等的拆除，故于2007年9月25日正式移交所退土地。公司03年實際購入開發區土地成本10.32萬元/畝，據此計算，退地68.209畝凈值為620.78萬元。退地總金額1，841.65萬元與土地使用權凈值620.78萬元之間的差額1，220.87萬元為土地處置利得。
四、公司新年度的經營計劃如下：
（一）生產銷售計劃
1、產量
全年計劃產量2，388萬重箱，較2007年的1，798.88萬重箱增加589.12萬重箱。
2、銷量
全年計劃安排銷量2，388萬重箱，各條
生產線產銷率均按100%安排。計劃河南及其周邊市場占有率提高10%以上。
（二）經營成果預算
1、主營業務收入
全年主營業務收入預算為161，743萬元，較2007年實際完成的144，996萬元上升16，747萬元。
2、主營業務成本
全年主營業務成本預算支出131，274萬元，較2007年實際130，564上升710萬元。
3、三項費用
全年預算安排三項費用支出23，564萬元，較2007年實際支出的22，449萬元上升1，115萬元。
（三）研發計劃
2008年公司準備進行《龍玻公司超白薄玻璃生產技術開發》項目，超白薄玻璃（低鐵玻璃）是一種含鐵量≤0.02%且
透過率達90%以上的玻璃，該種玻璃具有極佳的
透光性能，不僅用作
太陽能玻璃，而且用作高檔
汽車玻璃、
導電膜玻璃、制鏡玻璃及高檔
建筑玻璃，應用范圍廣闊而且前景樂觀。
項目投產后，預計可年產1.1mm薄玻璃五百多萬平方米，年增效約兩千萬元。
（四）為實現新年度的經營目標，公司將采取如下措施：
1. 集中優化，增加協同，創新管控模式
①建立集約化管理平臺，成立三中心（資金中心、營銷中心、采購中心），實施主材料統一采購、銷售管理模式統一、財務資金管理統一的管控模式。
②強化了三總部（生產總部、技術總部、市場總部）的監管、服務職能，在供銷市場策劃管理、品牌管理、生產組織管理、工藝技術管理、產檢商檢計量管理中強化統一策劃和管理，做到步調一致，協調順暢，提高效益。
③精簡機構和人員。對冗員、層次過多的子公司精簡機構和人員，提高效率。
④加強企業管理，縱深推進“五化”管理和KPI績效管理。強化內部審計，加強對公司制度性規則有效性、合規性的審核與監督。
2.增產降耗，強化營銷，確保主業盈利
①穩產高產降耗，確保
窯爐安全。各生產線要按照穩定、優質、高產、低耗的目標，以提高拉引量、提高總成品率為重點，精心組織生產；探索改用
新能源，加強對煤氣工藝的控制與改進，降低綜合能耗。
②深挖內部潛力，降低成本。加強采購監督管理，不斷引入新的供應商，增加競爭，努力控制采購成本；發揮規模采購效應，控制好風險采購；重視燃料替代研究與改進；繼續推廣使用裸包、組合木箱等方式，降低包裝成本。
③運用科技手段拓展降成本空間。推廣應用新工藝、新技術、新
設備（如節電設備），開辟降成本新渠道。
④實現節能減排目標。按照中建材下達的節能減排指標，加強控制管理，通過本部實施氨分解制氫取代水電解制氫、龍昊和龍新余熱發電、礦產公司尾礦處理技改等項目，確保目標完成。
⑤搞好市場策劃運作，發揮新供銷體制的規模協同效應，向市場要效益。
針對當前持續下滑的市場，一是建立快速反應機制，以市場為導向，快速調整產品結構。二是找準公司比較優勢，做優高端產品，做大做強河南及其周邊市場；三是提高火車發運量，規范汽車運輸管理。四是建立經銷商準入退出機制，制定實施新的經銷商開發計劃，鼓勵直銷，減少中間環節。
針對原燃材料大幅漲價的情況，一是建立健全公開、公平、公正的采購體系，加強過程監控，實施陽光采購；二是對現有的采購渠道、供應商進行調整和整合，不斷引入新的供應商，形成良性競爭；三是全面提高原燃材料質量，嚴把商檢計量關。
⑥全面提高質量，重塑洛玻品牌新形象。嚴格工藝紀律、強化產檢統一管理，提高等級符合率，提高產品質量；開展“三裝”質量檢查，提高包裝質量，減少投訴。建立售后服務快速反應機制，在規定期限內完成勘驗、理賠工作，提高用戶滿意度。
3. 優化資產質量，增強盈利能力
①盤活存量資產，提高資產質量；改善資產結構，降低融資難度；優化股權結構，減少關聯交易；
剝離不良資產，提高
上市公司資產質量。做到輕裝上陣，提高公司盈利能力。
②規范、整改企業內控機制中存在的問題與不足，做好H股復牌工作。
4．啟動項目，科學推進，奠定發展基礎
①成立了焦化、原料、燃料、物流開發、熱電、國內（國際）玻璃項目等多個項目組，使其成為公司發展的支持系統。
②利用公司
浮法玻璃生產核心技術，依靠自身的人才優勢、品牌優勢，積極參與國際競爭，探索嘗試在國內外投資建設
浮法線或提供浮法技術服務。與國內知名的玻璃設計院、工程公司聯系，爭取簽訂項目合約。
洛陽玻璃股份有限公司董事會公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏
洛陽玻璃股份有限公司（“本公司”）及本公司有關前任執行董事及現任獨立非執行董事（當事人）因違反《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(《上市規則》)，而于2008年4月23日受到香港聯合交易所有限公司上市委員會（“上市委員會”）的公開譴責或批評。
本公司及當事人受到香港聯交所的處罰是基于以下原因：
本公司與其母公司中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司(“洛玻集團公司”)在2005 年5 月26 日為成立兩家合資公司而訂立兩項協議(“合資公司協議”)。根據合資公司協議而進行的兩個項目構成《上市規則》所指的關連交易兼主要交易。因此，本公司須 (i)事先取得獨立股東批準；及(ii)在根據《上市規則》第14A.17 及14A.49 條有關關連交易的規定及根據《上市規則》第14.38 及14.40 條有關主要交易的規定刊發公告后21 天內發送通函。然而，本公司在按有關規則的規定發送通函和獲取獨立股東的批準之前，已向該兩家合資公司注資人民幣8，800 萬元，供其建設生產廠房。因此，上市科指稱本公司違反了有關規則。
當事人僅僅從便利于商業的角度考慮處理上述事宜，上市科指稱當事人違反了其《董事承諾》。
除本公司及當事人受到公開譴責或批評外，本公司在香港證券市場的權利并沒有受到其他限制。
本公司H股還在停牌，直到本公司收到香港聯交所的復牌通知。
因香港聯交所對本公司及當事人的公開譴責或批評是在其網站上公布的，并沒有專
門通知本公司，加之本公司對此關注不夠，獲取信息較晚，故未能在中國內地及時公告此事，董事會謹此向投資者致歉。
洛陽玻璃股份有限公司
董事會
2008年5月9日
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